Inhalt
Im Vordergrund stehen Wirtschaftssektoren, die erfahrungsgemäss am häufigsten unter wirtschaftskriminellen Machenschaften leiden:
- Finanzwirtschaft
- Produktion
- Handel
- Dienstleistungen
- Öffentliche Verwaltung
- Nichtregierungsorganisationen (NPO, NGO)
In thematisch abgeschlossenen Teilkursen (1,5 bis maximal 3 Tage) werden diese Geschäftsfelder anhand fachspezifischer Lektionen in folgenden Ausbildungsschritten aufgearbeitet:
- Erläuterung der Produkte, deren Funktionen und Prozesse
- Analyse der vorhandenen rechtlichen Rahmenbedingungen
- Analyse der makroökonomischen und betriebswirtschaftlichen Dimension
- Durchführung einer Risikobeurteilung in Bezug auf Kriminalität
- Feststellung von Missbrauchsarten anhand rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Analysen
- Interne Ermittlung und Feststellung der Täterschaft
- rechtliche Verfolgung und Aufarbeitung (Grundlagen für die Anklageerhebung oder Einleitung einer Zivilklage)
- Prozessuale Problemfelder
- Aufarbeitung und Planung von präventiven Massnahmen
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